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Junta general extraordinaria

A petición de accionistas de representan más del cinco por ciento del capital social de la compañía, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que se celebrará en primera convocatoria, el día 29 de abril de 2008, a las 18 horas, en el domicilio social sito en Vilablareix (Girona), carretera de Santa Coloma, km 2, y el día siguiente en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Relación de accionistas asistentes, expresando el número de acciones de cada uno. Segundo.-Designación de Presidente y Secretario para la Junta. Tercero.-Lectura del acta de la última Junta ordinaria y lectura del acta de la última Junta extraordinaria. Cuarto.-Exposición detallada de las cuentas actuales con informe del Balance y Memoria del Activo y Pasivo social. Quinto.-Propuesta de modificación del artículo 24 de los Estatutos sociales, modificando las facultades del Administrador en el sentido de que será la Junta general de accionistas la que decida sobre los actos de disposición y gravamen de bienes inmuebles. Sexto.-Designación de Auditores de la sociedad. Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Reelección o nombramiento de Administrador único.

Vilablareix, 3 de marzo de 2008.-El Administrador único, Joan B. Isaac Sangüesa.-11.761.