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Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas a la celebración de Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, el próximo día 11 de abril de 2008, a las trece horas, en primera convocatoria, y en caso de ser preciso, en segunda convocatoria, a la misma hora y en el mismo lugar, el día 12 de abril de 2008, con el fin de deliberar y resolver los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del Informe de Gestión y de la aplicación del resultado correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión social durante el ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Aprobación de la participación de la sociedad en diversas operaciones de inversión. Cuarto.-Ampliación de capital por importe de 2.600.226,50 euros mediante aportaciones dinerarias, y consecuente modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales. Quinto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social todos los documentos que se van a someter a la aprobación de la Junta incluido el texto íntegro de la modificación de los Estatutos sociales propuesta así como el Informe del Administrador único sobre la misma y el informe de los Auditores de cuentas ex artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, y obtener la entrega o envío de forma inmediata y gratuita de los mismos.

Segovia, 29 de febrero de 2008.-El Administrador único, Mariano Miguel Hontoria.-11.493.