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Junta ordinaria y extraordinaria de accionistas

Don David Nogareda Estivill, en su calidad de Presidente del Consejo de Administración de Laboratorios Hipra, Sociedad Anónima, por el presente convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas en el domicilio social (avenida la Selva, 135, de Amer), para el próximo día 25 de abril de 2008, a las 16 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si fuese necesario, para el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y el informe de gestión de Laboratorios Hipra, Sociedad Anónima, aplicación del beneficio y lectura del Informe de auditoría, correspondientes al ejercicio 2007. Segundo.-Informe del Consejo de Administración sobre la marcha de la empresa durante el ejercicio 2007 y previsiones para el presente ejercicio. Tercero.-Aprobar, si procede, la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2007. Cuarto.-Aprobar la retribución de los miembros del Consejo de Administración. Quinto.-Reelección de Auditores de cuentas. Sexto.-Autorización, en su caso, para la adquisición de acciones en autocartera, y para su transmisión o para su aplicación a los sistemas de retribución del artículo 75 Ley Sociedad Anónima, y fijación de condiciones. Séptimo.-Renovación del Consejo de Administración. Octavo.-Proceder a la modificación del artículo 30 de los Estatutos sociales a fin de introducir y regular el cargo de Presidente Honorífico. Noveno.-Facultar expresa y ampliamente para certificar y obtener la elevación a público e inscripción de los acuerdos adoptados. Décimo.-Ruegos y preguntas.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta ordinaria y extraordinaria y el informe de auditoría.

Amer, 29 de febrero de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, David Nogareda Estivill.-11.819.