Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle María de Molina, número 4, el día 14 de abril de 2008, a las trece horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 15 de abril de 2008, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, si procede, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, e informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2007. Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio. Tercero.-Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración. Cuarto.-Reelección y/o renuncia y/o nombramiento, en su caso, de nuevos Consejeros. Quinto.-Reelección o revocación y nombramiento, en su caso, de nuevos Auditores. Sexto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias. Séptimo.-Autorización de las operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de Instituciones de Inversión Colectiva. Octavo.-Delegación de facultades. Noveno.-Aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas, respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de cuentas, de conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 4 de marzo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Fernando Rodríguez-Arias Delgado.-11.821.