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Junta general extraordinaria de accionistas

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos de la compañía, el Consejo de Administración de la sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que se celebrará en primera convocatoria el día 14 (lunes) de abril de 2008, a las 17,00 horas, de no alcanzarse el quórum legalmente necesario, se celebrará en segunda convocatoria el día 15 (martes) de abril de 2008, a las 17,00 horas, en el salón de actos de Caja España, sito en Plaza España, número 13, de Valladolid con el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de Interventores del acta de la Junta. Segundo.-Informes del Consejo de Administración. Tercero.-Ampliación del capital social en la cuantía de 172.937,75 euros, correspondientes a 1.151 acciones nominativas, ordinarias de 150,25 euros de valor nominal cada una de ellas, a la par, sin prima de emisión. Acordar la supresión total del derecho de suscripción preferentemente de los actuales accionistas de la sociedad, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 159 de la Ley de Sociedades Anónimas. Dar nueva redacción al artículo quinto de los Estatutos sociales, relativo al capital social. Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de obtener de la sociedad los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 112, así como del artículo 144, que determina el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Igualmente se pone a disposición de los accionistas el informe elaborado por los Administradores, en el que se justifica detalladamente la propuesta y el tipo de emisión de la acciones, con indicación de las personas a las que habrán de atribuirse y un informe elaborado, bajo su responsabilidad, por el Auditor de cuentas, distinto del Auditor de cuentas de la sociedad, nombrado a estos efectos por el Registro Mercantil, sobre el valor razonable de las acciones de la sociedad, sobre el valor teórico de los derechos de suscripción preferente cuyo ejercicio se propone suprimir y sobre la razonabilidad de los datos contenidos en el informe de los Administradores.

Valladolid, 29 de febrero de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Domingo Sánchez Zurro.-11.502.