Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha tres de marzo del dos mil ocho y con la intervención del Letrado-Asesor, se convoca a los señores accionistas a la Junta Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar el próximo día dieciséis de abril de dos mil ocho, en primera convocatoria, y al siguiente día, diecisiete de Abril de dos mil ocho en segunda, ambas a las doce horas y en el domicilio social (La Canosa-Rus) Carballo, según el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación del artículo veintiséis de los Estatutos Sociales ampliando el número máximo de Consejeros. Segundo.-Nombramiento de Consejero. Tercero.-Delegación de facultades para formalización de los acuerdos anteriores. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Los accionistas pueden obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Carballo, 3 de marzo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración. Fdo.: José Manuel Tojeiro Peleteiro.-12.196.