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Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad «Unión de Comerciantes y Almacenes, Sociedad Anónima» de fecha treinta de enero de dos mil ocho, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Polígono Industrial «La Isla», calle Río Viejo, 72, en Dos Hermanas (Sevilla), el día siete de abril de dos mil ocho, a las diez horas, en primera convocatoria, y el día ocho de abril de dos mil ocho, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, a fin de deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Informe de Gestión y de las Cuentas Anuales, que incluyen el Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como de la gestión del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio cerrado. Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio. Tercero.-Nombramiento de Censores de Cuentas para el próximo ejercicio. Cuarto.-Reelección de los miembros del Consejo de Administración o, en su caso, cese de los consejeros actuales y elección de otros nuevos. Quinto.-Modificación del artículo segundo de los estatutos de la entidad en cuanto a su objeto social. Sexto.-Modificación del artículo tercero de los estatutos sociales en cuanto al domicilio social. Séptimo.-Retribución de los consejeros. Octavo.-Ratificación de la adquisición por medio de compraventa por parte de la sociedad de ciento veinte acciones propias efectuada en fecha de treinta y uno de julio de dos mil siete por un valor de 13.822,38 Euros. Noveno.-Nombramiento de Auditores. Décimo.-Ruegos y preguntas. Undécimo.-Aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión.

Se informa a los señores accionistas de su derecho a examinar y obtener los documentos relativos a las cuentas anuales sometidas a aprobación, y los antecedentes que estimen necesarios en relación a los asuntos sometidos a su consideración; todo ello en los plazos y condiciones establecidos en la vigente normativa.

Dos Hermanas (Sevilla), 30 de agosto de 2007.-Presidente del Consejo de Administración, José Palma Japón.-12.194.