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Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de «Nordkapp Inversiones SV, S.A.», se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará en Valencia, hotel Astoria Palace, calle Rodrigo Botet, número 5, el día 21 de abril de 2008, a las 12,30 horas, en primera convocatoria y, para el caso de que no pueda celebrarse en primera convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 22 de abril de 2008, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), e Informe de Gestión de la Sociedad y de su Grupo Consolidado, propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2007, y aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración. Segundo.-Cese, nombramiento o reelección de consejeros. Tercero.-Nombramiento o reelección de auditores de la sociedad. Los accionistas que lo deseen pueden examinar y obtener en el domicilio social de la Compañía, o solicitar a ésta que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Se prevé la celebración de la Junta General en primera convocatoria, es decir, el 21 de abril en el lugar y fecha señalados anteriormente.

Valencia, 29 de febrero de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, José M.ª Más Millet.-11.129.