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Junta general extraordinaria

El Administrador único decidió convocar Junta general extraordinaria de la sociedad prevista en el artículo 96 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, conforme a lo dispuesto en los artículos 45 y 46 de la Ley, para tratar de los siguientes temas que compondrán el

Orden del día

Primero.-Cambio del domicilio social de la compañía y consiguiente modificación de los Estatutos sociales. Segundo.-Ampliación del capital social de la compañía y consiguiente modificación de los Estatutos sociales. Tercero.-Delegación en el órgano de administración de la facultad de acordar en una o en varias veces el aumento del capital social hasta el límite del 50% del capital que resulte tras la ampliación que acuerde la Junta, sin previa consulta a la Junta general, mediante aportaciones dinerarias y dentro del plazo máximo de 5 años desde el acuerdo de la Junta, pudiendo acordar la modificación de los estatutos sociales de la compañía. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Otorgamiento de facultades para la elevación a público de los acuerdos sociales adoptados y su inscripción en el Registro Mercantil. Sexto.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Igualmente, y conforme a lo prevenido en el artículo 47 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, se informa que la Junta se celebrará, en primera convocatoria, el día 7 de abril de 2008 a las diecisiete horas, en el despacho profesional del Notario del Ilustre Colegio de Madrid, don Francisco Javier Vigil de Quiñones y Parga, sito en la calle José Abascal, número 58, piso 2.º, de Madrid, y en segunda convocatoria, el 8 de abril de 2008, en mismo lugar y hora, con asistencia del indicado señor Notario conforme a lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley.

Queda a disposición de los señores accionistas la documentación correspondiente a la Junta que se convoca en el domicilio social de la compañía; pudiendo, asimismo, solicitar por escrito con anterioridad a la reunión, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 3 de marzo de 2008.-El Administrador único, José Angel Hernández Panadero.-12.265.