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Junta general extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que se celebrará en el domicilio del bufete Linares & Abogados, sito en Madrid, en la calle Guadiana, número 29, a las once horas del próximo día 28 de abril de 2008, y, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora del día 29 de abril, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, en su caso, del inventario y Balance inicial de la sociedad, formulado con referencia a la fecha de adopción del acuerdo de disolución. Segundo.-Informe del estado de liquidación, de las gestiones realizadas por el Liquidador, así como de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2007. Tercero.-Aprobación, si procede, del importe a pagar al socio Industrias Cárnicas El Rasillo, S. A., por las gestiones efectuadas a fin de lograr la Convocatoria Judicial de la sociedad y el reintegro a la misma de la subvención concedida por el ICEX a CEAL, en poder de Boadas 1880, S.A., cuya cuantía asciende a 5.000 euros más IVA. Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de modificación del artículo 11 de los Estatutos sociales. Quinto.-Aprobación, en su caso, de la retribución del Liquidador para el año 2008: Se propone a la Junta una retribución de 13.500 euros por las gestiones efectuadas hasta la fecha de celebración de la Junta ahora convocada y de 450 euros mensuales, desde esa fecha y hasta que finalice el proceso de liquidación. Sexto.-Redacción y aprobación del acta en el propia Junta.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier socio podrá examinar los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos.

Madrid, 21 de febrero de 2008.-El Liquidador, Fernando Maillo Ferrán.-11.117.