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Junta general ordinaria y extraordinaria

Por decisión del Consejo de Administración en reunión celebrada el día 27 de febrero de 2008, se convoca a los señores socios a Junta general ordinaria y extraordinaria a celebrar en la Notaría de don José Manuel García Collantes, sita en la calle Alcalá, 87, de Madrid en primera convocatoria, a las diez horas del día 7 de abril, y en segunda, a la misma hora del día siguiente, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales del ejercicio 2007 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social. Tercero.-Aplicación de todas las reservas que figuran en el último Balance aprobado a la compensación de pérdidas. Cuarto.-Reducción del capital social a cero mediante la amortización de todas las actuales acciones con la finalidad exclusiva de compensar pérdidas y, simultáneamente, aumento del capital social hasta una cifra máxima de 1.750.000 euros mediante compensación de créditos o mediante aportaciones dinerarias. Quinto.-Cese del Consejo de Administración y renovación de cargos. Sexto.-Modificación de los Estatutos sociales (Administrador único). Séptimo.-Traslado del domicilio social a Fuenlabrada. avd. Cantuela, 4, nave 30, 28947 Fuenlabrada Madrid.

El acta de la Junta será levantada por el Notario en cuyo despacho va a celebrarse.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, y a pedir la entrega o el envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la Junta, del texto íntegro de las modificaciones propuestas, del informe sobre las mismas y de la certificación de los Auditores.

Madrid, 28 de febrero de 2008.-La Presidenta del Consejo de Administracion, Asunción Saez Mochón.-10.927.