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Junta general extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración, en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales, y de conformidad con el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado convocar Junta general extraordinaria de accionistas, a celebrar el día 8 de abril de 2008, a las dieciséis horas en el domicilio social, Subida al Mayorazgo, número 23, Polígono Industrial El Mayorazgo, Santa Cruz de Tenerife, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente 9 de abril en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Propuesta de ampliación del capital social, mediante aportación dineraria, por emisión de acciones privilegiadas, con Prima de emisión. Modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales. Posibilidad de suscripción incompleta. Se hace constar que el acuerdo se adoptará en votación separada. Segundo.-Autorización a los socios para la libre transmisión a favor de sociedades participadas por los accionistas, tanto de las acciones que ya posean, como del derecho de suscripción preferente derivado del aumento de capital acordado en esta Junta. Tercero.-Delegación de facultades para elevar a Público los acuerdos anteriores. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura y aprobación del Acta por la propia Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de los Estatutos propuesta y del Informe con la justificación de la misma, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Santa Cruz de Tenerife, 19 de febrero de 2008.-El Presidente, Aureo Cutillas Cobiella.-El Secretario, Francisco Menéndez García-Talavera.-10.967.