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Junta general extraordinaria

Los administradores mancomunados de la sociedad Tamiral, Sociedad Anónima, convocan a sus accionistas a la Junta General que tendrá lugar en el Hotel Lintzirin, carretera Madrid-Irún, km. 469, 20180 Oiartzun, el día 8 de abril de 2008 a las catorce horas treinta minutos, en primera convocatoria. Y en segunda convocatoria, si fuese precisa, la Junta General tendrá lugar el día 9 de abril de 2008, en el mismo lugar y hora.

Orden del día

Primero.-Censura de la gestión social y examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria y de la propuesta de aplicación de resultado, todo ello correspondiente al Ejercicio cerrado al 30 de abril de 2005. Segundo.-Censura de la gestión social y examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria y de la propuesta de aplicación de resultado, todo ello correspondiente al Ejercicio cerrado al 30 de abril de 2006. Tercero.-Censura de la gestión social y examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria y de la propuesta de aplicación de resultado, todo ello correspondiente al Ejercicio cerrado al 30 de abril de 2007. Cuarto.-Nombramiento de auditor para el ejercicio cerrado a 30 de abril de 2008. Quinto.-Explicación de los administradores sobre la situación actual de la sociedad a nivel mercantil, fiscal, contable-financiero y judicial. Sexto.-Disolución y liquidación de la sociedad. Séptimo.-Reanudación de la actividad comercial de la sociedad. Posible creación de una filial para canalizar las diferentes inversiones estudiadas. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Lectura y aprobación del Acta de la Junta General de Accionistas.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar expresamente el derecho que asiste a los accionistas, a partir de la presente convocatoria, de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

En virtud del artículo 114 del mismo texto legal, los administradores requerirán la presencia de Notario para que levante acta de la Junta General de Accionistas.

Oiartzun, 18 de febrero de 2008.-Los Administradores mancomunados, Yves Joinau y Xavier Martí Torrents.-10.710.