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Don Fulgencio del Campo García, en su calidad de Administrador Único de la Sociedad Incafri, Sociedad Anónima, convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, la cual se celebrará en primera convocatoria el día 4 de abril del 2008, a las diez horas, en el domicilio social de la sociedad, sito en la calle Guatemala, número 8, bajo, de Vitoria-Gazteiz, y en segunda convocatoria, el día 5 de abril de 2008, en el mismo lugar y hora, y conforme al siguiente

Orden del día

Primero.-Comprar 4.999 acciones de la propia Sociedad, por un importe de 89,92 Euros por acción, siendo la forma de pago al contado, ofreciéndose la compra a todos los accionistas, dichas acciones serán amortizadas posteriormente. Y formular la consiguiente oferta de compraventa a todos los socios en proporción a su participación en el capital social. Segundo.-Para ello, publicar los correspondientes anuncios de compra en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil» y en un periódico de gran circulación en la provincia en que la Sociedad tenga su domicilio; dicha propuesta de compra se mantendrá durante un mes. Tercero.-En caso de producirse la compra, amortización de las acciones adquiridas mediante la correspondiente reducción del capital social. Si las acciones ofrecidas en venta excedieran del número previamente fijado por la Sociedad, se reducirán las ofrecidas por cada accionista en proporción al número de acciones cuya titularidad ostente. En caso de que las acciones ofrecidas en venta no alcancen el número anteriormente fijado, el capital social quedará reducido en la cantidad correspondiente a las acciones adquiridas. Cuarto.-Facultar expresamente al Administrador Único, don Fulgencio del Campo García, para ejecutar la compraventa, la reducción de capital y la correspondiente modificación de Estatutos, realizando las publicaciones oportunas y todos los actos oportunos y todos los actos necesarios para ello, aunque incida en la figura de la autocontratación o múltiple representación, y facultándole expresamente para que comparezca ante Notario y otorgue las correspondientes escrituras públicas en ejecución de los acuerdos adoptados, así como las escrituras adicionales, complementarias de ratificación o de subsanación que, en su caso, fueren precisas hasta lograr la inscripción definitiva de los acuerdos en el Registro Mercantil.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación y actuaciones propuestas y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Vitoria-Gasteiz, 25 de febrero de 2008.-El Administrador único, Fulgencio del Campo García.-10.023.