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Junta general ordinaria

Por medio del presente anuncio, de conformidad con lo prevenido en el artículo 20 de los Estatutos Sociales y de conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración el pasado día 9 de febrero del presente año, se convoca a los señores socios de la mercantil «Coto Mayor de Vera, Sociedad Limitada», a la Junta General Ordinaria que se celebrará, Dios mediante, en primera convocatoria, el día 2 de abril del 2008, a las trece horas, en la sede de la calle San Bernardo, 64, 4.ª planta, de Madrid, y, en segunda convocatoria, el día 3 de abril del 2008, a las trece horas, en la misma sede.

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas de la Sociedad (Memoria, Balance y Cuenta de Resultados), así como el informe de gestión de los ejercicios de 1998 a 2007 y propuesta de aplicación de resultados. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración de la sociedad correspondiente a los ejercicios de 1998 al 2007, ambos incluidos. Tercero.-Aprobación, si procede, del reconocimiento de deuda y dación en pago de la deuda de los inmuebles de la sociedad. Cuarto.-Delegación de facultades. Quinto.-Aprobación del acta de la Junta.

La información relativa a los puntos de este Orden del Día se encuentran a su disposición en la indicada sede de San Bernardo, 64, 4.ª planta, de Madrid.

Madrid, 12 de febrero de 2008.-La Presidenta del Consejo de Administración, Lourdes López de Ayala y Díez de Rivera.-9.652.