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Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de los Estatutos Sociales que se celebrará en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 18 de febrero de 2008, a las doce horas, y, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Cesar al Consejero Carlos Ortiz de Zúñiga Echeverría. Segundo.-Cubrir la vacante producida por el cese del Consejero. Tercero.-Delegación de facultades expresas. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se recuerda a los accionistas el cumplimiento de los requisitos legales para poder asistir a la Junta de Accionistas.

Madrid, 24 de diciembre de 2007.-La Presidenta del Consejo de Administración, doña María José Larrea García-Morato.-369.