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Convocatoria de Junta General

Se convoca Junta General de Accionistas, que tendrá lugar con el carácter de extraordinaria, a celebrar en Tarragona, calle Avenida President Companys, número 12, escalera B, 4.º, 3.ª, el día 14 de febrero de 2008, a las 11:00 horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar veinticuatro horas después, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales -Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria-, el Informe de Gestión y la propuesta de aplicación de resultado, correspondientes al ejercicio económico 2002, cerrado a 31 de diciembre de 2002; ejercicio económico 2003, cerrado a 31 de diciembre de 2003; ejercicio económico 2004, cerrado a 31 de diciembre de 2004; ejercicio económico 2005, cerrado a 31 de diciembre de 2005, y ejercicio económico 2006, cerrado a 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión social del Órgano de Administración de la Sociedad. Tercero.-Disolución y liquidación de la Sociedad. Cuarto.-Cese del actual Órgano de Administración y nombramiento de Liquidador de la Sociedad. Quinto.-Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos adoptados por la Junta al Liquidador de la Sociedad. Sexto.-Lectura y aprobación del Acta.

A los efectos previstos en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General. Asimismo, y a los efectos previstos en el artículo 112 de la misma Ley, se hace constar que los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Tarragona, 2 de enero de 2008.-El Administrador Único, Manuel Balbino Álvarez Pérez.-182.