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Junta general de accionistas de la mercantil

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social de la mercantil «Julio Sainz de la Maza y Hermanos, Sociedad Anónima», sito en Bilbao (Bizkaia), calle Simón Bolívar, número 19, 1.º F, el día 27 de marzo de 2008, a las 17:30 horas en primera convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Designación del Presidente y del Secretario de la Junta. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social llevada a efecto durante el ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007. Cuarto.-Aprobación de la distribución del resultado final del ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2007.

De conformidad con lo previsto en los Artículo 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

En Bilbao a 22 de febrero de 2008.-Secretario del Consejo de Administración. Don José Luis Crespo Sainz de la Maza.-9.821.