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Junta general extraordinaria

Se convoca a los accionistas de la empresa «Intega, Sociedad Anónima», a una Junta general extraordinaria, a celebrarse en las oficinas de la Notaría de Güimar, sitas en calle Obispo Pérez Cáceres, 21, Güímar, Provincia de Santa Cruz de Tenerife, el día 27 de marzo de 2008, a las dieciséis horas, en primera convocatoria y el día 11 de abril de 2008, a la misma hora en segunda convocatoria para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.-Informe y aprobación si procede, de la gestión de los Administradores mancomunados. Segundo.-Propuesta, discusión y aprobación si procede, de la modificación del artículo 12 de los Estatutos sociales, reestableciendo la figura del Administrador único. Tercero.-Designación del Administrador único. Cuarto.-Propuesta, discusión y aprobación si procede, de la modificación del artículo 4.º de los Estatutos sociales estableciendo la sede social de la empresa en la Villa de Tegueste, provincia de Santa Cruz de Tenerife. Quinto.-Propuesta, discusión y aprobación si procede, de los Balances y estados de ganancias y pérdidas correspondientes a los ejercicios 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006 depositados durante el término legal en el despacho profesional del abogado de la empresa «D.R.R. Schmidt», sito en camino Los Barriales, 14. 38280 Tegueste, Teléfono 922.15.34.40, Fax 922.15.32.13, donde podrán ser examinados por los accionistas de diez a catorce horas en días laborables. Sexto.-Propuesta y aprobación si procede, en cuanto al destino de las ganancias o pérdidas resultantes de tales ejercicios. Séptimo.-Propuesta y aprobación, si procede, de la designación de un representante ante Hacienda. Octavo.-Propuesta y aprobación, si procede, de la designación de un representante ante el Registro Mercantil.

Noveno.-Propuesta y aprobación, si procede, de autorización especial al abogado de la empresa, D.R.R. Schmidt para que eleve a público los acuerdos aquí tomados y los presente al Registro Mercantil.

Güímar, 29 de enero de 2008.-Los Administradores Mancomunados, Christoph Werner y Suleikha Carolina Schmidt Leniv.-9.854.