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Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de «Ferrovial Agroman, Sociedad Anónima», se convoca a los Señores accionistas a la Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en Madrid, en el domicilio social, calle Ribera del Loira, 42, el día 27 de marzo de 2008, a las dieciséis treinta horas, en primera convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007 de «Ferrovial Agroman, Sociedad Anónima» y de las cuentas anuales - consolidadas (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de ingresos y gastos reconocidos, estado de flujo de caja y Memoria) y del informe de gestión del grupo consolidado de «Ferrovial Agroman, Sociedad Anónima», correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2007. Tercero.-Propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio 2007 de «Ferrovial Agroman, Sociedad Anónima». Cuarto.-Nombramiento o Renovación del nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad y de su grupo consolidado para el ejercicio 2008. Quinto.-Delegación de facultades en relación con los acuerdos adoptados en la Junta y en especial para la formalizar el depósito de cuentas anuales a que se refiere el artículo 218 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se ha requerido la presencia del sr. Notario para que levante el acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria, y en cumplimiento de lo establecido en los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hayan a disposición de los accionistas en el domicilio social Ribera del Loira, 42 de Madrid, los documentos y acuerdos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y los preceptivos informes del Consejo de Administración, de gestión y de los Auditores de cuentas, pudiendo los señores accionistas solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 25 de febrero de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, José Carlos Garrido-Lestache Rodríguez.-9.905.