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Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social de la sociedad, calle Urgell, 240 de Barcelona, el próximo día 31 de marzo de 2008, a las dieciséis horas treinta minutos, en primera convocatoria y, al día siguiente 1 de abril de 2008, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria si procediera, para tratar de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Reducción del capital social, con cargo a reservas de libre disposición, en la cantidad de ochocientos cincuenta y un mil doscientos ochenta y seis euros con cuarenta y cinco céntimos (851.286,45 €), mediante amortización de 47.215 acciones propias, que constituyen la totalidad de la autocartera existente. Segundo.-Reducción de capital social, con cargo a reservas de libre disposición, en la cantidad de veinte mil doscientos ochenta y tres euros con setenta y cinco céntimos (20.283,75 €), con la finalidad de devolución de aportaciones a razón de 372 euros por acción, que se llevará a cabo mediante la amortización de 1.125 acciones de la sociedad, propiedad de accionistas distintos de «Mahou, Sociedad Anónima» y de «Enterprise Resource Planning, B.V.». Tercero.-Modificación de los artículos 5 y 6 de los Estatutos sociales a resultas de los acuerdos anteriores. Cuarto.-Nombramiento miembro del Consejo de Administración. Quinto.-Redacción, Lectura y aprobación, si procede del acta de la Junta.

I. Derecho de asistencia: De conformidad con lo establecido en el artículo 15 de los Estatutos sociales, podrán asistir a la Junta los accionistas que acrediten ser titulares de 50 acciones (anotaciones en cuenta) como mínimo, inscritas con cinco días de antelación al de la celebración de la Junta y los que, por agrupación con otros accionistas, reúnan ese número y confíen su representación a uno de ellos, previa obtención de la correspondiente tarjeta de asistencia. Cada 50 acciones dan derecho a un voto.

Las tarjetas para asistir o para ser representados en la Junta deberán solicitarse en el domicilio social, calle Urgell, número 240, 8.º, 08036 Barcelona, bien directamente o a través de la entidad encargada del Registro de las anotaciones en cuenta.

II. Quórum de asistencia: Teniendo en cuenta la índole de las propuestas que se someten a deliberación y acuerdo de la Junta y de acuerdo con lo previsto en el artículo 14 de los Estatutos sociales, se advierte que en primera convocatoria, se precisará la concurrencia de accionistas presentes o representados que posean al menos el 25 por ciento del capital suscrito con derecho a voto, y en segunda convocatoria será válida la constitución de la Junta, cualquiera que sea el capital concurrente a la misma. No obstante lo anterior, para que la Junta general extraordinaria pueda acordar válidamente los acuerdos de reducción de capital (puntos primero y segundo del orden del día) habrán de concurrir a ella, en primera convocatoria, accionistas presentes o representados que posean al menos el 50 por ciento del capital suscrito con derecho a voto, en segunda convocatoria, será suficiente la concurrencia del 25 por ciento de dicho capital. Cuando concurran accionistas que representen menos del 50 por ciento del capital suscrito con derecho a voto, será necesario el voto favorable de los dos tercios del capital presente o representado en la Junta. III. Votación separada: De conformidad con lo previsto en los artículos 164.3 y 148.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que la propuesta de acuerdo incluida bajo el punto segundo del orden del día requiere, además de la aprobación de la mayoría del capital social que asista a la Junta general, con derecho a voto, de acuerdo con lo previsto en los artículos 14, 15 y 16 de los Estatutos sociales, la aprobación de los accionistas afectados por la reducción del capital, es decir, de los titulares de las acciones llamadas a amortizarse con las mayorías previstas en los citados artículos de los Estatutos sociales y en el artículo 103 de la Ley de Sociedades Anónimas. A estos efectos, se realizará una votación separada en el seno de la Junta general en la que solamente participarán los accionistas afectados. IV. Derecho de información: Los accionistas de «San Miguel, Fábricas de Cerveza y Malta, Sociedad Anónima» podrán obtener de la sociedad, en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos y propuestas que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general y, en particular, el siguiente documento:

Informe justificativo de las propuestas de reducción de capital y de las modificaciones estatutarias propuestas elaborado por el Consejo de Administración de la sociedad.

Igualmente, podrán pedir el envío gratuito de dicha documentación y ejercitar su derecho de información en los términos previstos en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 21 de febrero de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Juan Bravo Casado.-9.356.