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Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración, en reunión celebrada el 5 de febrero de 2008, ha acordado convocar Junta general de accionistas, que se celebrará el día 31 de marzo de 2008, a las doce horas, en el domicilio social calle Conde de Aranda, 10, 2.º izquierda, de Madrid con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales de la sociedad y de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2007. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2007. Tercero.-Examen y aprobación del proyecto de fusión simplificada depositado en el Registro Mercantil de Madrid con fecha 6 de febrero de 2008, y aprobación de la fusión por absorción de «Northern Woods, Sociedad Limitada (absorbida) Sociedad unipersonal», por «La Compañía de Maderas, Sociedad Anónima (absorbente). Cuarto.-Aprobación del Balance anual de «La Compañía de Maderas, Sociedad Anónima», cerrado a 31 de diciembre de 2007 como Balance de fusión. Quinto.-Aplicación del régimen fiscal de la fusión. Sexto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias. Séptimo.-Cese y nombramiento, en su caso, de Administradores. Octavo.-Delegación de facultades. Noveno.-Redacción, y en su caso, aprobación del acta de la Junta.

A partir de la siguiente convocatoria y conforme a lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita todos los documentos y textos íntegros que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, solicitando en el domicilio social calle Conde de Aranda, 10, 2.º izquierda, de Madrid su entrega o envío gratuito. En este sentido y en relación al proyecto de fusión se pone a disposición de los accionistas la siguiente información relativa a las sociedades intervinietes: Cuentas anuales de los tres últimos ejercicios, proyecto de fusión, Balances de fusión, Estatutos vigentes, relación y circunstancias de los Administradores.

Menciones mínimas exigidas del proyecto de fusión:

1. «La Compañía de Maderas, Sociedad Anónima» (absorbente), con domicilio social en calle Conde de Aranda, 10, 2.ª izquierda, de Madrid, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al Tomo 5.437, libro 0, sección 8, Folio 67, hoja número M-88979, inscripción 149 y con NIF.: A-28009173.

2. «Northern Woods, Sociedad Limitada» (absorbida), con domicilio social en calle Conde de Aranda, 10, e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 13.068, sección 8, folio 194, hoja número M-211078, inscripción 1 y con NIF.: B-82021627. 3. La fecha en la que las operaciones de la sociedad absorbida habrán de considerarse realizadas por la sociedad absorbente es el 1 de abril de 2008. 4. Al ser una fusión simplificada (artículo 250 de la Ley de Sociedades Anónimas) no procede fijar tipo ni procedimiento de canje alguno, ni realizar aumento de capital de la sociedad absorbente, ni informe de Administradores y expertos sobre el proyecto de fusión. 5. No existen para las sociedades, accionistas y Administradores intervinientes ningún derecho ni ventajas especiales.

Podrán asistir a la Junta los accionistas que, con cinco días de antelación a su celebración, hayan efectuado en el domicilio social el depósito acreditativo de la titularidad de sus acciones.

Madrid, 6 de febrero de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Folke Christen Larsen.-8.689.