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Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de «Aresbank, Sociedad Anónima», en su reunión de 7 de febrero de 2008, de conformidad con los Estatutos y con la asistencia de su Letrado Asesor, decidió, por unanimidad, convocar Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 27 de marzo de 2008, a las 11,00 horas, en el domicilio social del banco, Paseo de la Castellana, 257, de Madrid, en primera convocatoria y, si fuera necesario, en el mismo lugar y hora el día 31 de marzo de 2008, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales auditadas de Aresbank, S.A. (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como del informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2007. Segundo.-Aplicación de los resultados del ejercicio 2007. Tercero.-Aprobación y ratificación, en su caso, de la gestión de los asuntos de la sociedad llevada a cabo por el Consejo de Administración durante el año 2007. Cuarto.-Aprobación, en su caso, de cambios de miembros en el Consejo de Administración. Quinto.-Renovación del nombramiento de los auditores externos de cuentas de Aresbank, Sociedad Anónima. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de esta fecha los accionistas pueden examinar en el domicilio social la documentación que se presentará para su aprobación a la Junta General Ordinaria de Accionistas. Asimismo tienen derecho a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 15 de febrero de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Fernando Igartua Arregui.-9.313.