Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca a los Señores Accionistas para la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar el Martes, día 25 de marzo de 2.008, a las trece horas en primera convocatoria, en la calle Antonio Suárez, número 48, Escalera 1, Piso Entresuelo, Puerta Segunda, de la ciudad de Valencia y, si procede, en segunda convocatoria, el Miércoles, día 26 de marzo de 2.008, a la misma hora y lugar, al objeto de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Cese y nombramiento de Consejero de la sociedad. Segundo.-Aprobación de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2006 y propuesta de aplicación del resultado. Tercero.-Modificación del Artículo 5.º de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Delegación de facultades. Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, para su examen en el domicilio social y pedir su entrega o envio gratuito, la documentación correspondiente a los puntos del Orden del día que se someten a aprobación de la Junta.

Valencia, 18 de febrero de 2008.-Don Manuel Garriga Calonge. Presidente del Consejo de Administración.-8.977.