Butlletí Oficial de l'Estat

Se convoca a los señores accionistas, a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la empresa, sito en el Monasterio Rocamador, punto kilométrico 41,100, de la carretera nacional número 435, término municipal de Almendral (Badajoz), para el próximo día 31 de marzo de 2008, a las 10,30 horas, en primera convocatoria y, el 1 de abril de 2008, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Cese de todos los Consejeros, cambio de sistema de administración y nombramiento de un Administrador único. Segundo.-Explicación a todos los accionistas de la situación de la sociedad y el sentir del Consejo de Administración saliente. Tercero.-Examen y aprobación, si procede, del informe de gestión, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y de la gestión social correspondiente al ejercicio 2007. Cuarto.-Proyecto de futuro. Quinto.-Ruegos y preguntas.

Los accionistas que lo deseen pueden examinar, en el domicilio social de la empresa, o solicitar la entrega inmediata y gratuita de toda la documentación relativa a las cuentas de la sociedad.

Almendral, 6 de febrero de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Lucía Dominguin Bosé.-8.421.