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Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de Central de Ventas Citricola, S. A., celebrado el pasado 20 de diciembre, se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad, que se celebrará en primera convocatoria el próximo día 27 de marzo de 2008, en el Centro de Negocios de Reva, polígono industrial de Poyo de Reva, Ribarroja del Turia (Valencia), despacho 14, a las diez horas y treinta minutos de la mañana, y al día siguiente, 28 de marzo en el mismo lugar y hora indicados, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado a 30 de junio de 2007. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 30 de junio de 2007. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio comprendido desde la constitución de la sociedad hasta el 30 de junio de 2007. Cuarto.-Modificación de los estatutos sociales para la incorporación de la figura de Vicesecretario del Consejo de Administración. Quinto.-Renovación, en su caso, del Consejo de Administración. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión, al final de la sesión.

Podrán asistir a la Junta los titulares de acciones que las tengan debidamente inscritas en el Libro Registro de Acciones, al menos cinco días antes de la celebración de la Junta. Los accionistas podrán hacerse representar en la Junta por otra persona, aunque ésta no sea accionista, debiendo conferir la representación por escrito y con carácter especial para esta Junta.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos contables a los que se refiere el punto 1.º del orden del día, así como el texto íntegro de la propuesta de los acuerdos o solicitar su entrega o envío gratuito a partir de la fecha de esta convocatoria.

Ribarroja del Turia (Valencia), 12 de febrero de 2008.-El Secretario del Consejo, José Ramón de Sala O´Shea.-7.693.