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Convocatoria de Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de la sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará el próximo día 25 de marzo de 2008, a las trece horas treinta minutos, en la sede social de la sociedad sita en calle Comte d'Urgell, 240, 8.º, 08036 Barcelona, en primera convocatoria o, el día siguiente en el mismo lugar y a las catorce horas en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificar los acuerdos del Consejo de Administración de 27 de julio de 2007 relativos al nombramiento de un Consejero. Segundo.-Examen y aprobación del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria explicativa y el informe de gestión de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Cuarto.-Aprobación de la gestión social realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Quinto.-Reelección de Auditores de la sociedad. Sexto.-Distribución de dividendos a cuenta del resultado del ejercicio en curso. Séptimo.-Cese y nombramiento de Consejeros. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de auditoría de la sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007.

Barcelona, 14 de febrero de 2008.-El Secretario no Consejero, José Alcántara Tadeo.-9.064.