Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, de 6 de febrero de 2008, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará el día 16 de abril próximo, a las doce horas, en primera convocatoria, y, si procediera, en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, en la sala de reuniones del domicilio social de la sociedad, avenida de Moliní, número 6, de Sevilla, con el siguiente

Orden del día

Junta General Ordinaria:

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, memoria-informe de la gestión social del ejercicio 2007 y aplicación del resultado.

Junta General Extraordinaria:

Segundo.-(a) Transformación de la sociedad en Agrupación Portuaria de Interés Económico, de conformidad con lo establecido en la disposición adicional sexta de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de Régimen Económico y Prestación de Servicios de los Puertos de Interés General. (b) Aprobación del balance de transformación.

Tercero.-Separación de la Autoridad Portuaria de Sevilla de la sociedad y, en su caso, de los socios que no tengan obligación de pertenecer a la Agrupación, y consecuente reducción de capital. Asignación a los nuevos socios de su participación en el capital de la nueva Agrupación Portuaria de Interés Económico. Cuarto.-Ampliación, en su caso, del capital social. Quinto.-Aprobación de los nuevos Estatutos Sociales. Sexto.-Cese de actuales consejeros y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración de la Agrupación. Séptimo.-Facultades y apoderamientos. Octavo.-Lectura y aprobación del acta de la Junta en cualquiera de las modalidades previstas por la Ley, incluso con designación de Interventores.

Derecho de información:

Se advierte a los accionistas que, en aplicación de los Estatutos y texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, podrán solicitar información previa sobre los asuntos comprendidos en el orden del día. Asimismo, se hace constar el derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas, informe correspondiente, y pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Sevilla, 6 de febrero de 2008.-El Presidente, Fausto Manuel Arroyo Crejo.-7.390.