Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 7 de febrero de 2008, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de esta compañía, en primera convocatoria, para el día 27 de marzo de 2008, a las 12 horas, en el domicilio social, y veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, si fuese necesario, en el mismo lugar, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de la gestión del órgano de administración, correspondiente al ejercicio 2007. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales - Balance, cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria- y de la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2007, así como la gestión social correspondiente al mismo ejercicio. Tercero.-Cese y nombramiento de Consejeros de la sociedad. Cuarto.-Nombramiento de Auditores de la sociedad.

A partir de la presente convocatoria se hallan a disposición de los señores accionistas los documentos e informes preceptivos sobre las propuestas que se someterán a aprobación de la Junta.

Manresa, 8 de febrero de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Pere Ribera Sellarès.-8.730.