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Junta general extraordinaria

Don Manuel Pérez Hernández, Presidente del Consejo de Administración de la mercantil «Hiperco, S. A.», y facultado para ello por el acuerdo del Consejo de Administración, convoca, a propuesta del Consejero don Ángel Pérez García, a los accionistas de esta mercantil a la reunión de Junta general extraordinaria que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 2 de abril de 2008, a las diecisiete horas, en el domicilio social de la mercantil sito en el polígono industrial Cabezo Cortado, Espinardo (Murcia) y, en segunda convocatoria, el día 3 de abril de 2008, en el mismo lugar y hora, y al objeto de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Propuesta y, en su caso, aprobación de reparto de dividendos a los accionistas por importe total de 1.000.000 de euros con cargo a las reservas voluntarias de la sociedad. Segundo.-Nombramiento de los nuevos miembros del Consejo de Administración al haber caducado el cargo de los actuales. Tercero.-De no haberse obtenido la aprobación del punto anterior, se somete a decisión de la Junta la disolución de la sociedad, y en su caso, el nombramiento de Liquidadores. Cuarto.-Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos que se adopten, su elevación a público así como para realizar subsanaciones y aclaraciones en los más amplios términos hasta otener su inscripción registral.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

Esinardo-Murcia, 14 de febrero de 2008.-Presidente del Consejo de Administración, Manuel Pérez Hernández.-8.802.