Butlletí Oficial de l'Estat

La Junta general extraordinaria con carácter universal de la sociedad, de 5 de febrero de 2008, adoptó, por unanimidad, entre otros, los siguientes acuerdos:

Primero.-El cambio del objeto social, y como consecuencia del mismo, modificar el artículo 2.º de los Estatutos sociales, que a partir de ahora tendrá la siguiente redacción: «Artículo 2. La sociedad tiene por objeto: a) La asistencia, gestión, dirección, administración, promoción, intervención y participación en empresas o en su creación, constitución o desarrollo.

Dicha participación podrá tener, entre otras, la finalidad de intervenir en la gestión y administración de las mismas, y prestarles servicios técnicos y contables, así como la consultoría de cualquier aspecto relativo a la actuación mencionada. b) La promoción, estudio y desarrollo de productos y actividades industriales, comerciales y de distribución, en empresas propias o particulares, explotación o cesión de cánones o royalties y derechos de propiedad intelectual e industrial. c) Los servicios de mediación, gestión, representación y comercio interior y exterior, almacenamiento, arrendamiento y, en general, la comercialización y distribución de toda clase de productos. d) La adquisición, tenencia, disfrute, administración. y enajenación de toda clase de títulos como valores mobiliarios, activos financieros, derechos valores, cuotas o participaciones en empresas individuales o sociales por cuenta propia y con excepción de la intermediación, no incluyéndose en ningún caso las actividades objeto de la legislación de Instituciones de Inversión Colectiva y de Mercado de Valores. e) Gestión de asesoramiento técnico y financiero, de sociedades, no incluyéndose en ningún caso las actividades objeto de la legislación e Instituciones de Inversión Colectiva y de Mercado de Valores. f) La adquisición, tenencia, disfrute, explotación y enajenación de toda clase de fincas rústicas o urbanas cualquiera que fuere su naturaleza. g) La promoción, construcción, rehabilitación y reparación, por cuenta propia o ajena de toda clase de obras, urbanizaciones, edificios y construcciones, tanto públicos como privados. h) Explotación de forma directa o indirecta de los inmuebles expresados anteriormente, incluso tomando o dando en arriendo. i) La administración, asesoramiento, gestión de actuaciones urbanísticas y prestación de servicios de todo tipo con relación a bienes inmuebles, según convenga a su aprovechamiento agrícola, forestal, urbano, industrial o de cualquier otra naturaleza.

Tales actividades podrán ser realizadas por la sociedad, total o parcialmente de modo indirecto, mediante la titularidad de acciones o participaciones en sociedades de objeto análogo o idéntico.»

Segundo.-Reducir el capital social en la cantidad de 19.833,40 euros. Dicha reducción se efectúa mediante la amortización de la autocartera de la sociedad consistente en 3.300 acciones, de 6,010121 euros de valor nominal cada una de ellas, numeradas del 1 al 3.300, ambos inclusive.

Se hace constar: 1: Que la reducción tiene por finalidad la amortización de autocartera. 2: El derecho de oposición de los acreedores de la sociedad, conforme a lo establecido en el artículo 166 de la Ley de Sociedades Anónimas. 3: Que el acuerdo de reducción se ejecutará una vez transcurrido el plazo de un mes conferido por la Ley para la mencionada oposición de los acreedores.

Tercero: Ampliar simultáneamente el capital social, en la cantidad de 562.732,1893 euros hasta la cifra de 603.000,00 euros, mediante el incremento del valor nominal de las acciones, que pasarán de 6,010121 euros a 90,00 euros. El mencionado aumento de capital se efectúa con cargo a Reservas Voluntarias de la Sociedad, totalmente disponible por el importe de 562.732,1893 euros.

Bilbao, 5 de febrero de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, José Félix de Diego Álamo.-7.821.