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Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 7 de febrero de 2008, se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social de la misma, carretera del Vivel, sin número (polígono agroalimentario parcela 1-2), Calamocha (Teruel), el próximo día 25 de marzo de 2008, martes, a las once horas treinta minutos, en primera convocatoria, o, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007, así como examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2007. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2007. Tercero.-Nombramiento de Auditores para el año 2008. Cuarto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos que se adopten en dicha reunión. Quinto.-Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que todos los accionistas tienen derecho desde la presente convocatoria, a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general y los informes de gestión y de auditores de cuentas. Así mismo tienen la posibilidad de consultarlos en el propio domicilio social.

Zaragoza, 14 de febrero de 2008.-La Secretaria del Consejo, Yolanda Portella Guerrero.-8.082.