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Por acuerdo del Consejo de Administración, en sesión celebrada el 25 de enero de 2008, se convoca Junta general extraordinaria de accionistas, a celebrar en Tarragona, Rambla Nova, número 111, 6.º C (notaría Allué), a las diecisiete horas del día 26 de marzo de 2008, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Cese de los miembros del Consejo de Administración. Segundo.-Ratificación del nombramiento de Auditor de cuentas para el ejercicio 2007, análisis del informe de auditoría de cuentas del ejercicio 2007, y nombramiento de Auditor de cuentas para el ejercicio 2008. Tercero.-Censura, en su caso, de la gestión realizada por los Consejeros Delegados de la compañía hasta la fecha de su cese. Cuarto.-Cambio del sistema de administración, optando por dos Administradores solidarios. Modificación de los artículos de los Estatutos sociales afectados. Quinto.-Levantamiento de acta notarial de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de los artículos de los Estatutos propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Tarragona, 25 de enero de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Juan Alió Ferrer.-7.005.