Butlletí Oficial de l'Estat

El Administrador único convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en Madrid, calle O'Donnell n.º 13, planta 2, puerta izquierda, en primera convocatoria, el día 25 de marzo de 2008 a las 17:00 horas, y en segunda el día 26 de marzo en el mismo lugar y hora antes indicados, para deliberar y resolver sobre los puntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2005. Segundo.-Cambio de órgano de administración y modificaciones estatutarias pertinentes, en concreto, modificación de los artículos 8, 13, 19, 20, 21, 22, 23 y 26 de los Estatutos sociales y creación de los artículos 20 bis, 22 bis y 23 bis, todos ellos relativos al órgano de administración. Tercero.-Cese del Administrador único de la sociedad y nombramiento de Consejo de Administración. Cuarto.-Modificación de la cláusula decimotercera de la escritura de constitución relativa a los pactos de los socios. Quinto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se informa a los señores accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social todos los documentos que deben ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Madrid, 1 de febrero de 2008.-El Administrador único, Francisco Fernández García.-6.761.