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Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Padilla, 17, en Madrid, el día 24 de marzo de 2008, a las diez horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 25 de marzo de 2008, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Sustitución de entidad gestora. Segundo.-Sustitución de entidad depositaria y consiguiente modificación de los Estatutos sociales. Tercero.-Cambio de domicilio social y modificación del correspondiente artículo de los Estatutos sociales. Cuarto.-Renuncia y nombramiento de Administradores. Quinto.-Revocación/reelección y nombramiento de Auditores. Sexto.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos anteriores. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Asuntos varios. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales, y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Asimismo, se hace constar del derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 6 de febrero de 2008.-La Presidenta del Consejo de Administración, Marta Valls Biosca.-6.902.