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Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de «Compañía Barcelonesa de Iniciativas, Sociedad Anónima», que se celebrará el día 17 de marzo de 2008, a las 18.00 horas, en la Notaría de don Joan Rubies Mallol y don Miguel Tarragona Coromina, sita en Barcelona, avda. Diagonal, número 407, 5.ª planta, en primera convocatoria y, al día siguiente en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2005, Balance abreviado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias abreviada y Memoria abreviada. Informe de auditoría. Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio. Segundo.-Examen y aprobación de la gestión social del Consejo de Administración de la sociedad durante el ejercicio 2005. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2006, Balance abreviado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias abreviada y Memoria abreviada. Informe de auditoría. Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio. Cuarto.-Examen y aprobación de la gestión social del Consejo de Administración de la sociedad durante el ejercicio 2006. Quinto.-Aprobación del Balance cerrado a 30 de septiembre de 2007, verificado por Auditor. Sexto.-Reducir a cero el capital social mediante amortización de la totalidad de las acciones de la sociedad para compensar las pérdidas sufridas y con la finalidad de restablecer el equilibro patrimonial de la sociedad. Séptimo.-Aumentar simultáneamente el capital social hasta la suma máxima de 1.400.000 euros, mediante creación de 140.000 acciones de 10 euros cada una de ellas, consistiendo el contravalor en parte mediante aportaciones dinerarias y en parte mediante compensación de créditos, debidamente verificados por el Auditor designado al efecto y adoptando los acuerdos complementarios y en especial modificando el artículo 5.º de los Estatutos sociales a fin de adecuarlo a la nueva cifra de capital social. Octavo.-Delegación de facultades al Consejo de Administración. Noveno.-Nombramiento de nuevo Consejero en sustitución de don Jorge Llinás Llobera. Décimo.-Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 144.1 c), 156.1 b) y 212.2.º de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de los todos los accionistas de examinar en el domicilio social, sito en Barcelona, calle Carmen, n.º 38, 3.º 2.ª (CP 08001 Barcelona), toda la documentación que será objeto de examen en la Junta y en especial, el texto íntegro de la modificación propuesta. Asimismo, se pone a disposición de los accionistas una certificación del Auditor de la sociedad de verificación de los créditos objeto de compensación. Se informa asimismo a los accionistas del derecho que les asiste de pedir su entrega o el envío gratuito de todos los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta.

Igualmente se comunica que el Consejo de Administración ha requerido la presencia de Notario para que levante acta de la Junta, de conformidad con el artículo 114.1 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 7 de febrero de 2008.-Antonio Soler Rodríguez, Presidente del Consejo de Administración Compañía Barcelonesa de Iniciativas Sociedad Anónima.-6.597.