Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general extraordinaria

El Consejo de Administración de Técnicas Porcícolas Internacionales, Sociedad Anónima, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, acordó convocar Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará el día 18 de marzo de 2008, en la calle Ramón y Cajal, número 3-1.º, de Alcalá de Henares (Madrid), a las doce horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio 2006, así como aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la sociedad. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio 2007, así como aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la sociedad. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado y de reparto de dividendo activo correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2007. Cuarto.-Retribución al Consejo de Administración. Quinto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados, con facultades de subsanación y complementación.

A partir de la presente convocatoria, los socios podrán examinar en la calle Ramón y Cajal, número 3, 1.º, de Alcalá de Henares (Madrid), y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general extraordinaria de accionistas.

Desde la publicación de la presente convocatoria, los socios podrán solicitar por escrito con anterioridad a la Junta general de accionistas, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día y demás a que se refiere el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Alcalá de Henares, 28 de enero de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Jesús Todó González.-6.601.