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Junta general

Por acuerdo del Consejo de Administración de «Sociedad Española de Carburos Metálicos, S.A.» (en adelante, la «Sociedad») de fecha 11 de febrero de 2008, se convoca a la Junta general de accionistas de la sociedad para que se reúna en el domicilio social calle Aragón, n.º 300, 08009, Barcelona, el día 14 de marzo de 2008, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, si procediese, en cuyo caso serán válidas las tarjetas expedidas para la primera convocatoria, el día siguiente a la misma hora y lugar para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión y aplicación del resultado de la sociedad, todo ello correspondiente al ejercicio social terminado el 30 de septiembre de 2007. Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración y de la dirección de la sociedad, durante el ejercicio social terminado el 30 de septiembre de 2007. Tercero.-Aplicación del resultado. Cuarto.-Autorización para la adquisición de autocartera. Quinto.-Ampliación del objeto social y modificación del artículo 3.º de los Estatutos sociales. Sexto.-Acuerdo de capital autorizado y modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales. Séptimo.-Cese y nombramiento de Consejeros. Octavo.-Aportación no dineraria de todos los Activos y Pasivos que integran la unidad económica y rama de actividad consistente en la prestación de servicios de terapias respiratorias domiciliarias en la actualidad desarrollada en España por la sociedad, en concepto de desembolso por la asunción de las participaciones que se creen en la ampliación de capital de la sociedad «Air Products Sud Europa, S.L.» y acogimiento de dicha aportación de rama de actividad al régimen fiscal especial. Noveno.-Reelección de Auditores. Décimo.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos sociales que se adopten. Undécimo.-Ruegos y preguntas. Duodécimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta en cualquiera de las formas previstas en los artículos 113 y 114 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Todo accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, y/o examinar en el domicilio social en horario habitual de oficinas, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, tales como las cuentas anuales, informe de gestión, la propuesta de aplicación del resultado, los informes de Auditores de cuentas y el informe preceptivo y texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, a que hace referencia el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Los accionistas con derecho de asistencia podrán estar presentes en la Junta o ser representados por otro accionista con derecho de asistencia. Tendrán derecho de asistencia a la Junta los accionistas que sean titulares de veinticinco o más acciones que, con cinco días de antelación al fijado para la celebración de la Junta, las tengan en el Libro Registro de acciones nominativas de la sociedad. No obstante, los accionistas que no posean el número mínimo de acciones indicado, podrán agruparse hasta alcanzar dicho número, otorgando la representación a uno cualquiera de los accionistas agrupados.

Barcelona, 11 de febrero de 2008.-El Vicesecretario no Consejero, Joaquim Mustarós Gel.-6.957.