Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración, de conformidad con los preceptos legales y estatutarios de aplicación, acuerda por unanimidad convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad para el día 14 de marzo de 2008, en primera convocatoria, a las once horas, en la calle Mesena, número 80, Torre de Operaciones, Planta 1.ª, de Madrid, y en su caso, el siguiente día, 15 de marzo de 2008, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación de las cifras de capital social inicial y capital estatutario máximo de la Sociedad, y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales. Segundo.-Asuntos varios y acuerdos que pudieran derivarse de los mismos. Tercero.-Delegación de facultades a favor de los miembros del Consejo de Administración, con facultades de sustitución, para la más plena ejecución de los acuerdos que se adopten. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Tendrán derecho de asistencia, personal o por representación, todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos a tales efectos.

A partir de la presente convocatoria los accionistas podrán solicitar, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. Los accionistas podrán, igualmente, solicitar examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el Informe del Consejo de Administración sobre las mismas, así como todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General o que sirvan de base para la aprobación de los acuerdos propuestos. Asimismo, los accionistas podrán pedir la entrega o envío de forma inmediata y gratuita de dichos documentos y de los informes o aclaraciones que estimen precisas sobre los asuntos previstos en el Orden del día.

Madrid, 12 de febrero de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Fernando Romero Aznar.-7.371.