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Junta general ordinaria

De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de «Gestora de la Covatilla Béjar, Sociedad Anónima», en reunión celebrada el pasado 26 de diciembre de 2007, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en los salones del «Hotel Colón», situado en la calle Colón número 42 de Béjar a las diecisiete horas del día 14 de marzo de 2008, en primera convocatoria, o en el siguiente día, 15 de marzo de 2008, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, a fin de considerar y deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) de «Gestora de la Covatilla Béjar, Sociedad Anónima», correspondientes al ejercicio económico comprendido entre el 1 de octubre del año 2006 y el 30 de septiembre del año 2007, así como de la propuesta de aplicación de resultados. Tercero.-Informe de gestión. Cuarto.-Renovación de cargos: Presidente, Vicepresidente, Secretario y Consejeros. Quinto.-Modificación del artículo 11 de los Estatutos sociales, a fin de eliminar el derecho preferente de compra de acciones por parte de los socios-accionistas; o, en su lugar, la adición de obligación expresa, para los solicitantes de traspaso de las acciones, de hacerse cargo de todos los gastos inherentes a la notificación a todos los socios. Sexto.-Autorización al Consejo de Administración para ampliar el capital social, conforme a lo establecido en el artículo 153.1 b) de la Ley de Sociedades Anónimas. Séptimo.-Otorgamiento de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos que se adopten. Octavo.-Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 22.º de los Estatutos sociales, podrán asistir a la Junta los titulares de acciones que las tuvieran inscritas en el Libro Registro de acciones. Los accionistas con derecho a asistencia a la Junta podrán hacerse representar por otra persona.

Los accionistas tienen a su disposición los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, a fin de examinar los mismos, si así lo desean, en la sede social, y a obtener información de acuerdo con lo previsto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Béjar, 12 de febrero de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Montero Moral.-7.286.