Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general extraordinaria.

Impugnada la anterior Junta del 23 de julio de 2007 por sentencia judicial los accionistas mayoritarios doña M.ª del Olmo Muro Basarte y don Valentín Raba Ortiz (también Administrador solidario de la sociedad), deciden convocar nueva Junta para el día 28 de marzo del 2008, en el despacho del otro Administrador solidario don Pablo Raba Muro, a las 12 horas, en 1.ª convocatoria, y al día siguiente, en 2.ª convocatoria, en el mismo lugar y hora.

Orden del día

Primero.-Cese de los dos Administradores solidarios y nombramiento de Consejo de Administración como órgano de administración. Segundo.-Designar como Presidente de dicho Consejo a la accionista más antigua doña M.ª del Olmo Muro Basarte con la compensación económica que se acuerde. Tercero.-Poner a la venta el piso que la Sociedad tiene en el puerto deportivo de Raos, ya que no tiene utilidad alguna para la actividad de la empresa. Cuarto.-Autorizar el nombramiento de Auditores de cuentas, de acuerdo con lo que dispone el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, siendo elegida la sociedad Aboll Auditores, S. L., por el plazo mínimo de tres años y a partir del ejercicio 2007. Quinto.-Acordar que el consejero don Pablo Raba Muro desista de la demanda penal que ha presentado contra don Valentín Raba Ortiz, su padre y otro consejero de la sociedad, y a la mayor brevedad posible.

A los efectos señalados en los arts. 97, 144 y 212 de la I.S.A., se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas de examinar en el domicilio social o solicitar el envío gratuito del texto íntegro de los puntos arriba señalados.

Santander, 28 de enero de 2007.-Los accionistas mayoritarios, Valentín Raba Ortiz y M.ª del Olmo Muro Basarte.-6.174.