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Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general extraordinaria de accionistas para su celebración el día 12 de marzo de 2008, a las 10,30 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, en la calle Núñez de Balboa n.º 120, 7.º de Madrid, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Ampliación del capital social de la compañía. Segundo.-Modificación, en su caso, del artículo 6.º de los Estatutos sociales. Tercero.-Informe sobre la intención del accionista don Benito Fernández, de transmitir sus acciones al otro socio, la entidad «Horizontes Internacionales, 1942, Sociedad Anónima». Cuarto.-Propuesta de ampliación del número de Consejeros, y en su caso, nombramiento de nuevos Consejeros. Quinto.-Delegación de facultades. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación del acta de la reunión.

A partir de la publicación de este anuncio, todos los socios podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta general, y examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe de las mismas. Asimismo, podrán ejercer su derecho a que se publique un complemento a la presente convocatoria incluyendo uno o más puntos del orden del día, tal y como establece la redacción del artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 31 de enero de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Günter K. Strauss.-5.826.