Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a todos los accionistas de la compañía a la Junta general extraordinaria a celebrar en el domicilio social, Paseo de Gracia, 11-C, 2.º 3.ª, Barcelona, a las doce horas del 13 de marzo de 2008, en primera convocatoria y, a las trece horas del 14 de marzo de 2008, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobar el proyecto de fusión de la compañía «Interrisk, Sociedad Limitada», con «Grupo Muntadas, Sociedad Anónima, Correduría de Seguros», mediante la disolución de aquélla con traspaso en bloque de su patrimonio, que ha quedado depositado el día 14 de enero de 2008, en el Registro Mercantil de Barcelona. Segundo.-Aprobar la fusión por absorción de «Interrisk, Sociedad Limitada», por «Grupo Muntadas, Sociedad Anónima, Correduría de Seguros», y el Balance de fusión junto con la opción y comunicación relativa al régimen fiscal. Las menciones mínimas del proyecto de fusión a que hace referencia el artículo 240 de la Ley de Sociedades Anónimas son:

a) La sociedad absorbente es «Grupo Muntadas, Sociedad Anónima, Correduría de Seguros», Código Identificación Fiscal: A-08-193138, con domicilio en Barcelona, Paseo de Gracia 11-C, 2.º 3.ª, y se halla inscrita en Registro Mercantil de Barcelona, al Tomo 25.347, Folio 161, Hoja B-88.776. La sociedad absorbida que se disuelve es «Interrisk, Sociedad Limitada», Código Identificación Fiscal: B-58-784174, con domicilio en Barcelona, calle Gran Via de les Corts Catalanas 632, 2.º 3.ª, y se halla inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, al Tomo 25.092, Folio 163, Hoja B-83.597.

b) No existe tipo de canje de las participaciones porque se trata de una fusión impropia, ni existe compensación complementaria en dinero. c) Las 2.751 participaciones de la sociedad que se absorbe y disuelve serán canjeadas por 2.751 acciones de la nueva serie B del capital de la absorbente, de tal modo que la sociedad absorbente adjudicará a los socios de la absorbida idéntica proporción del capital y del valor nominal que tenía antes de la fusión por tratarse de una fusión impropia inversa. La fecha a partir de la cual las nuevas acciones dan derecho a participar en las ganancias sociales es el 1 de octubre de 2007. No existe ninguna peculiaridad relativa a este derecho. d) La fecha a partir de la cual las operaciones de la sociedad que se extingue han de considerarse realizadas a efectos contables por cuenta de la sociedad a la que traspasa su patrimonio es el día 1 de octubre de 2.007. e) No existen derechos que vayan a otorgarse en la sociedad absorbente a los titulares de acciones de clases especiales y a quienes tengan derechos especiales distintos, ni existen opciones que se les ofrezcan. f) No existen ventajas que vayan a atribuirse en la sociedad absorbente a los expertos independientes que intervengan en el proyecto de fusión, ni a los miembros de los órganos de administración de las sociedades que se fusionan. Tercero.-Aprobación de los Estatutos sociales de la sociedad absorbente, que no sufren modificación, salvo por lo que hace referencia al artículo 8.º en cuanto a la creación de dos series de acciones con motivo de la amortización de las acciones titularidad de «Interrisk, sociedad Limitada» y adjudicación de acciones de una nueva serie B a sus socios, sin perjuicio del derecho de separación por modificación del objeto social. Cuarto.-Aprobar la adquisición de acciones de la sociedad. Quinto.-Nombramiento de nuevos Consejeros del Consejo de Administración. Sexto.-Ruegos y preguntas. Autorización para elevar a públicos los acuerdos adoptados. Séptimo.-Lectura y aprobación del acta, si procede.

Se hace constar a todos los socios, obligacionistas y titulares de derechos especiales distintos de las acciones, que tienen a su disposición en el domicilio social de la compañía y para su examen todos los documentos indicados en el artículo 238 de la Ley de Sociedades Anónimas, y en particular la referida documentación junto con el texto de las modificaciones de los artículos de los Estatutos sociales y el informe del órgano de administración pudiendo solicitar la entrega de la copia de los mismos o su envío sin coste alguno.

Barcelona, 1 de febrero de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración de Interrisk, Sociedad Limitada, Giorgio Peghin Carusi.-5.821.