Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general ordinaria y extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general de la sociedad, que se celebrará con carácter ordinario y extraordinario en Sevilla, en la avenida de la Borbolla, número 65, piso 1.º A, el día 12 de marzo de 2008, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, en su caso, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio 2006, teniendo presente la Auditoría realizada de dicho ejercicio, así como de la gestión del Administrador único, en ese período. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2006. Cuarto.-Redenominación del capital social y fijación del valor nominal en euros. Modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales. Quinto.-Cambio del objeto social. Modificación del artículo 2.º de los Estatutos sociales. Sexto.-Nombramiento de Auditor para el ejercicio 2007. Séptimo.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista en la Ley y los Estatutos sociales. Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social, y de obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el informe de auditoría de cuentas, texto íntegro de las modificaciones estatutarias en su caso propuestas, y el informe del Administrador justificativos de las mismas.

Sevilla, 30 de enero de 2008.-La Administradora única, María José Juanatey Cores.-5.758.