Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta General de accionistas, con carácter de Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en su domicilio social, calle Cavallers, número 37, de Barcelona, el día 27 de marzo de 2008, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria al día siguiente en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificar y en lo menester aprobar de nuevo los acuerdos adoptados en Junta General ordinaria y extraordinaria de accionistas de fecha 28 de junio de 2007 relativa los siguientes acuerdos:

Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración, de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultado, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006.

Reelección de auditor de cuentas para el ejercicio iniciado el 1 de enero de 2007. Establecimiento de pensión vitalicia. Modificación del artículo 26 de los Estatutos Sociales. Redacción, lectura y aprobación del acta.

Los accionistas, a partir de la presente convocatoria, podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión e informe de los auditores de cuentas.

Barcelona, 4 de febrero de 2008.-El Administrador Solidario, Don Francesc Fernàndez i Joval.-5.741.