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Junta general extraordinaria de accionistas

El Órgano de Administración de la compañía convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en primera convocatoria el día 11 de marzo de 2008, a las 13:30 horas en el Hotel Sheraton sito en la calle Lehendakari Leizaola número 29, de Bilbao y, en segunda convocatoria, al día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de ampliación de capital social de la compañía a realizar de acuerdo con las condiciones expuestas en el Informe formulado por el Órgano de Administración, con cargo a nuevas aportaciones dinerarias por la cantidad de 500.040 euros, mediante la emisión de 8.334 nuevas acciones de 60 euros de valor nominal cada una de ellas y con posibilidad de suscripción incompleta. Segundo.-Modificación de los estatutos sociales, en su artículo 5.º relativo al capital social, como consecuencia del acuerdo anterior. Tercero.-Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de señalar la fecha en que el acuerdo del aumento de capital deba llevarse a efecto así como fijar las condiciones del mismo en todo lo no previsto en el acuerdo de la Junta General. Cuarto.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados. Quinto.-Ruegos y Preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día así como el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Bilbao, 5 de febrero de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración. D. Xabier Jon Davalillo Peña.-6.617.