Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta general extraordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social, Ronda de General Mitre, 72-74, Barcelona, el próximo día 12 de marzo de 2008, a las doce horas a.m., en primera convocatoria y, en su caso, el día 13 de marzo de 2008, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Propuesta de modificación del artículo decimotercero de los Estatutos sociales en relación con el número mínimo de acciones para disfrutar del derecho de asistencia a las Juntas generales, reduciéndolo de 25 acciones a 1 acción. Segundo.-Propuesta de modificación del artículo trigésimo quinto, apartado 1.º) de los Estatutos sociales en relación al número de veces al año que se reúne el Comité de Auditoría, para que su redactado quede del siguiente modo «El Comité de Auditoría se reunirá tantas veces como estimare necesario y, como mínimo, una vez al año». Tercero.-Delegación para la firma de las escrituras públicas y documentación correspondiente.

Se hace constar que los acuerdos recogidos en el punto 1.º y 2.º del orden del día anterior, se adoptarán condicionando su validez a la obtención de las autorizaciones legalmente preceptivas.

El texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas en los puntos 1.º y 2.º del orden del día y el informe favorable para todo ello emitido al respecto por el Consejo de Administración, se hallará en el domicilio social a partir de la fecha de publicación del anuncio, a disposición de todos los accionistas que deseen examinarlos, quienes, si lo desean, podrán obtener de la sociedad su envío o entrega de forma inmediata y gratuita.

Se recuerda a los accionistas el cumplimiento de lo previsto en los Estatutos sociales para la asistencia a las Juntas generales.

Barcelona, 1 de febrero de 2008.-Por el Consejo de Administración, el Secretario, Amaya María Llovet Díaz.-5.423.