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Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas

Por la presente, se convoca a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad VSL Strongfloor, Sociedad Anónima (en adelante, la «Sociedad»), que se celebrará en primera convocatoria el próximo 5 de febrero de 2009, a las 10.00 horas, o, en su caso, el 6 de febrero de 2009 a la misma hora en segunda convocatoria, en ambos supuestos en el domicilio social de la Sociedad, sito en calle Casanova, 2-4, 3.º, Barcelona, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.-Acuerdo de disolución de la Sociedad como consecuencia de pérdidas. Segundo.-Cese de los actuales miembros del Órgano de Administración de la Sociedad. Tercero.-Nombramiento del Liquidador Único de la Sociedad. Cuarto.-Acuerdo de Liquidación de la Sociedad y análisis y aprobación, en su caso, del Balance Final de Liquidación de la Sociedad a fecha de liquidación de la Sociedad, y determinación de la cuota del activo social que deberá repartirse por cada acción. Quinto.-Delegación de facultades al Liquidador Único de la Sociedad. Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Barcelona, 24 de diciembre de 2008.-D. Jean-Philippe Trin, Presidente del Consejo de Administración de VSL Strongfloor, Sociedad Anónima.-74.576.