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Junta general extraordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social de la Compañía, sito en la ciudad de Barcelona, calle Castanyer, número 29, el próximo 2 de febrero de 2009, a las once horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 3 de febrero de 2009, a las doce horas, en el mismo lugar y en segunda convocatoria, todo ello con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del Presidente del Consejo de Administración. Segundo.-Compensación, en su caso, de parte de las pérdidas de ejercicios anteriores con cargo a reservas, acuerdos que correspondan. Tercero.-Reducir el capital social en 9.997.632,75 euros, mediante reducción del valor nominal y para compensar pérdidas de ejercicios anteriores, modificación del artículo 6.º de los Estatutos Sociales, acuerdos que correspondan. Cuarto.-Aumentar el capital social en 11.000.000 de euros, mediante aportaciones dinerarias, modificación del artículo 6.º de los Estatutos Sociales, acuerdos que correspondan. Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias dentro del máximo porcentaje legalmente permitido, y en las mismas condiciones y límites de la autorización actualmente vigente concedida en la Junta General de fecha 19 de septiembre de 2008. Sexto.-Delegación para ejecutar los acuerdos. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta general.

A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria todos los accionistas tendrán a su disposición, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, y los preceptivos informes justificativos elaborados por el Consejo de Administración, así como el informe de verificación del auditor de cuentas de la sociedad, previsto en el artículo 168.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, e igualmente podrán solicitar la entrega o envío gratuito de los mismos, todo ello de conformidad con el artículo 144 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

En Barcelona, 29 de diciembre de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Alejandro Andreu Torrado.-74.621.