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Junta general extraordinaria de accionistas

De conformidad con la Resolución de la Dirección de los Registros y del Notariado de 17 de mayo de 1999, se convoca a los señores accionistas a Junta general extraordinaria, que tendrá lugar en Madrid, paseo General Martínez Campos, 21, 4.° izquierda, los próximos días 16 y 17 de febrero de 2009, en primera y segunda convocatoria, respectivamente y, en ambos casos a las 12 horas, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Renuncia al cargo y nombramiento de consejeros Segundo.-Delegación de facultades para ejecución de los acuerdos adoptados.

De conformidad con el artículo 114.1 de la Ley de Sociedades Anónimas, por el convocante se ha decidido requerir la presencia de Notario para que levante Acta de la junta.

Madrid, 22 de diciembre de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Alfonso Moral Santamaría.-74.207.